الوصف
يقوم «أداة التحقق من معدلات الضرائب ووضع العلامات على الفواتير» المدعومة بالذكاء الاصطناعي بفحص الفواتير الواردة وأوامر البيع ومعاملات السوق بشكل مستمر للتأكد من صحة معدلات الضرائب وخصائص ضريبة القيمة المضافة (VAT)/ضريبة السلع والخدمات (GST) والعلامات الخاصة بكل منطقة. وفي حالة وجود بيانات تبدو غير صحيحة أو غير مكتملة، تقوم الخدمة بوضع علامة على المعاملة، وإنشاء سجل استثناء واضح، وتوجيهها إلى المسؤول المالي أو التشغيلي المختص لمراجعتها.
تقدم شركة implementi.ai هذا الحل كخدمة شهرية مُدارة: فنحن نتصل بالأنظمة التي تم الاتفاق عليها، وننفذ قواعد التحقق من الصحة ووضع العلامات، ونحافظ على سير عملية الأتمتة، ونتعامل مع الأخطاء ونقوم بعمليات الضبط الروتينية، بحيث يتلقى فريقكم عددًا أقل من الإيجابيات الكاذبة، واستثناءات أسرع وأكثر اتساقًا.
المشكلة
تعتمد العديد من الشركات على عمليات التدقيق اليدوية أو جداول البيانات للتحقق من معدلات الضرائب وخصائص الفواتير. ومع توسع المبيعات عبر المناطق أو استخدام منصات بيع متعددة، تظهر حالات عدم تطابق، مثل: رموز ضريبة القيمة المضافة الخاطئة، أو عدم وجود علامات «التحميل العكسي»، أو أسباب الإعفاء الضريبي غير الصحيحة، أو أخطاء في المعدلات المحلية. وتؤدي هذه المشكلات إلى عمليات التسوية، وتأخير أعمال مسك الدفاتر، وظهور استثناءات محاسبية متكررة يتعين على فرق الشؤون المالية التحقيق فيها يدويًّا. ومع تزايد حجم المعاملات، يتزايد العبء اليدوي بشكل خطي وتتسلل الأخطاء، مما يزيد من عبء أعمال التدقيق وعمليات التنظيف في نهاية الشهر.
ما الذي تقوم هذه الحلول بأتمتته
تعمل هذه الخدمة على أتمتة عمليات التحقق المستمر من صحة الفواتير وسجلات الطلبات ووضع العلامات عليها وتوجيهها، بهدف تقليل عمليات الفحص اليدوية ومركزية معالجة الحالات الاستثنائية. وتقوم الأتمتة المُدارة بتطبيق منطق التحقق وفقًا لقواعد الضرائب المُعدة مسبقًا، وتستخدم تقنية الكشف عن الحالات الشاذة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط الضريبية غير المعتادة، كما تنشئ بنودًا استثنائية قابلة للتنفيذ لتتم مراجعتها يدويًّا.
- التحقق من صحة معدل الضريبة الوارد في الفاتورة، ورموز ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات/ضريبة الاستهلاك، والسمات الإقليمية، مقارنةً بقواعد الضرائب المُعدة مسبقًا.
- الكشف عن الضرائب التي يُحتمل أن تكون قد طُبقت بشكل خاطئ (مثل استخدام المعدل المحلي على الصادرات، أو عدم وجود علامة «تحميل الضريبة على المشتري») باستخدام منطق القواعد وفحوصات الأنماط المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تطبيق العلامات والبيانات الوصفية الموحدة على الفواتير من أجل سير عمل المحاسبة وإعداد التقارير.
- توجيه الاستثناءات تلقائيًّا إلى المراجع المناسب أو قائمة انتظار التذاكر، مع ذكر السبب المقترح والخطوة التالية الموصى بها.
- الاحتفاظ بسجل قابل للبحث للعناصر التي تم وضع علامة عليها، وذلك لدعم عمليات إقفال الحسابات في نهاية الشهر وعمليات التدقيق.
- توفير عملية ضبط ومراقبة مستمرة للقواعد وعتبات الاستثناءات كجزء من الخدمة المُدارة.
ما الذي ستجنيه شركتك
- تقليل عمليات الفحص اليدوية. يقلل التحقق الآلي من الوقت المستغرق في فحص الفواتير وبنود الطلبات يدويًّا، مما يتيح لموظفي القسم المالي تكريس جهودهم لأعمال ذات قيمة أعلى.
- معالجة الاستثناءات بشكل متسق. تتم معالجة كل فاتورة تم الإبلاغ عنها وتصنيفها وتوجيهها وتسجيلها بالطريقة نفسها، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة العمل ويوضح الجهة المسؤولة عنها لأغراض التحقيق.
- تسويات أكثر دقة في نهاية الشهر. يؤدي الكشف المبكر عن المشكلات الضريبية وتوجيهها في الوقت المناسب إلى تقليل المفاجآت غير المتوقعة في مرحلة إقفال الحسابات وتسريع عمليات التسوية.
- تحسين الاستعداد للتدقيق. إن الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التحقق والاستثناءات التي تمت إحالتها يوفر مسارًا واضحًا للمراجعة الداخلية وللمراجعين.
- قابلية التوسع التشغيلي. تتكيف الأتمتة المُدارة مع حجم الفواتير، لذا لا تحتاج الفرق إلى توظيف موظفين بشكل متناسب مع زيادة المعاملات.
حالة استخدام عملية
تتلقى فرق الشؤون المالية في شركة التجارة الإلكترونية المتنامية آلاف الطلبات من قنوات وأسواق متعددة. تنشأ العديد من الطلبات في بلد ما، لكن يتم إصدار فواتيرها أو شحنها إلى بلد آخر؛ وتختلف المعاملة الضريبية باختلاف المنتج ونوع العميل والوجهة. يقوم «أداة التحقق من معدلات الضرائب بالذكاء الاصطناعي» بفحص كل فاتورة وخط طلب وارد، ويُشير إلى الإدخالات التي يبدو فيها رمز الضريبة أو معالجة ضريبة القيمة المضافة غير متسقة، ويُحيل تلك السجلات إلى فريق المحاسبة مع اقتراحات للتصحيح. وهذا يقلل من الوقت المستغرق في البحث عن الأخطاء، ويحسن سرعة إقفال الحسابات في نهاية الشهر، ويقلل من حجم التعديلات اللاحقة للإقفال.
لمن هذا البرنامج؟
- تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من فئة الشركات المتوسطة — تؤدي أحجام المعاملات الكبيرة عبر قنوات بيع متعددة إلى ظهور استثناءات ضريبية متكررة وزيادة عبء العمل اليدوي.
- تحتاج فرق المحاسبة التي تستخدم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابية أو منصات المحاسبة إلى عملية تحقق مستمرة تستند إلى قواعد محددة، لضمان دقة السجلات المحاسبية بين فترات الإغلاق.
- تتطلب منصات البيع والبائعون الذين يقومون بمبيعات عبر الحدود — وضع علامات متسقة للصادرات والمعاملات الخاضعة لنظام الضريبة العكسية والمعاملات المعفاة من الضرائب.
- فرق العمليات التي تقودها الإدارة المالية — والتي ترغب في أتمتة مُدارة لتقليل مهام التحقق المتكررة والحفاظ على مسار واحد للاستثناءات.
ما الذي تشمله الخدمة الشهرية؟
يغطي اشتراكك الشهري خدمات الأتمتة المُدارة والصيانة التشغيلية اللازمة لضمان استمرار عمل عملية التحقق الضريبي بشكل موثوق. تقوم implementi.ai بتهيئة قواعد التحقق المتفق عليها، وربط الخدمة بالأنظمة المذكورة خلال مرحلة تحديد نطاق العمل، ومراقبة عملية الأتمتة، بالإضافة إلى إجراء الإصلاحات والصيانة الروتينية.
- تشغيل عملية أتمتة التحقق من الصحة ووضع العلامات.
- تم الاتفاق على التوصيلات مع الأنظمة قبل الإطلاق.
- معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحالات الشاذة واقتراح أسبابها.
- مراقبة تشغيل نظام الأتمتة والتعامل مع الأخطاء التي تطرأ عليه.
- أعمال الصيانة والتحديثات المعقولة للتكوين لضمان استمرار عمل الحل المتفق عليه.
الحالات التي قد لا يكون فيها هذا الحل ضروريًا
- الشركات ذات حجم الأعمال المنخفض جدًّا التي لا تعالج سوى فواتير متفرقة — قد تكون العمليات اليدوية أكثر فعالية من حيث التكلفة في حالة وجود أقل من بضع عشرات من المعاملات شهريًّا.
- الشركات التي تحتاج إلى مشورة ضريبية/قانونية معتمدة أو آراء ضريبية رسمية — يهدف هذا المنتج إلى دعم عملية التحقق من صحة العمليات وتوجيهها، وليس تقديم خدمات استشارية قانونية أو ضريبية.
كيف يعمل
- ربط الأنظمة. نقوم بربط مصادر المحاسبة والتجارة الإلكترونية والفوترة المتفق عليها، بحيث يتم نقل سجلات الفواتير والطلبات إلى خدمة التحقق وفقًا للجدول الزمني الذي تختاره.
- الإعداد الأولي للقواعد والملف الشخصي. تقوم implementi.ai بضبط مجموعة القواعد الضريبية والملفات الإقليمية بناءً على الولايات القضائية الخاصة بك وفئات المنتجات وأنواع المستندات، وذلك لتحديد السلوك الضريبي المتوقع.
- التحقق المستمر. تخضع الفواتير والأوامر الواردة للفحص وفقًا للقواعد وباستخدام تقنية الكشف عن الأنماط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتحديد الأخطاء المحتملة أو الخصائص الناقصة أو تركيبات الضرائب غير المعتادة.
- الوسم والبيانات الوصفية. يقوم النظام بتطبيق علامات وبيانات وصفية موحدة على كل سجل (مثل “مشتبه في تطبيق مبدأ التحميل العكسي”، “رقم ضريبة القيمة المضافة مفقود”، “التحقق من معدل التصدير”) لتمكين البحث عن الحالات الاستثنائية وتصفيتها في الأنظمة اللاحقة.
- توجيه الاستثناءات. يتم توجيه العناصر التي تم وضع علامة عليها إلى المراجع المُعيَّن أو إلى قائمة انتظار التذاكر، مع ذكر السبب المقترح والإجراء التالي الموصى به لتسريع عملية التصحيح.
- المراجعة البشرية وحل المشكلات. يقوم موظفو الشؤون المالية أو العمليات بمراجعة الحالات الاستثنائية المحالة إليهم، وإجراء التصحيحات اللازمة أو تأكيد المعاملة الضريبية؛ ويتم تمييز البنود التي تم حلها وتخزينها لأغراض إعداد التقارير وإمكانية التتبع لأغراض التدقيق.
- الضبط والمراقبة المستمران. نقوم بمراقبة النتائج الإيجابية الخاطئة وتعديل القواعد والعتبات بمرور الوقت كجزء من الخدمة المُدارة، بهدف تقليل التشويش وتحسين الدقة.
مثال على مسار العمل
على سبيل المثال، تخيل شركة تبيع الأجهزة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني ومنصتي بيع. يتم إنشاء طلب شراء بمعدل ضريبي محلي، لكن عنوان الشحن يقع في دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي حيث ينبغي تطبيق مبدأ “تحميل الضريبة على المشتري”. تقوم الآلية بسحب بيانات الطلب والفاتورة، والتحقق من خصائص الشحن والفوترة، ثم تقوم مجموعة القواعد بالإضافة إلى عمليات الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن عدم تطابق: "احتمال عدم تطبيق مبدأ تحميل الضريبة على المشتري". يقوم النظام بوضع علامة على الفاتورة، وإنشاء استثناء مع ذكر السبب المحتمل، وتوجيهها إلى مراجع الضرائب في قسم الشؤون المالية. يقوم المراجع بتأكيد قاعدة نظام التحميل العكسي وتحديث سجل الفاتورة؛ ويتم أرشفة البند الذي تم حله مع القرار المتخذ بشأنه، كما يتم تعديل القاعدة نفسها لتقليل حدوث حالات إيجابية كاذبة مماثلة في المستقبل.
التكاملات
الأنظمة النموذجية
تشمل الأنظمة النموذجية التي نقوم بربطها منصات المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) (على سبيل المثال: Xero، QuickBooks Online، Sage، NetSuite، SAP)، ومنصات التجارة الإلكترونية والأسواق الإلكترونية (Shopify، WooCommerce، Magento، موجزات بائعي Amazon)، وأنظمة الفوترة. ويمكن ربط أنظمة أخرى إذا كانت توفر الفواتير أو بيانات الطلبات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو webhook أو SFTP/CSV أو طرق التصدير المتفق عليها. ويتم تأكيد التوافق النهائي خلال مرحلة تحديد نطاق العمل.
طرق الاتصال
نستخدم طريقة التكامل التي تدعمها أنظمتكم: واجهات برمجة التطبيقات (API) الأصلية و«webhooks» للمنصات السحابية، أو بروتوكول SFTP أو عمليات التصدير المجدولة لملفات CSV أو الملفات النصية للأنظمة الأقدم، أو عمليات التصدير الآمنة من قواعد البيانات أو التقارير حسب الاقتضاء. كما ندعم «جداول بيانات Google» أو موجزات البيانات عبر البريد الإلكتروني للمصادر ذات الحجم الصغير. ويتم الاتفاق على الطريقة المختارة قبل التنفيذ.
ما نحتاجه من شركتكم
قبل الإطلاق، سنتفق على الأنظمة المراد ربطها، وعينات من بيانات الفواتير والطلبات، وقائمة بالسلطات القضائية والقواعد الضريبية السارية، ووجهات توجيه الاستثناءات المطلوبة، وأي قواعد للموافقة أو اتخاذ القرار. كما سنحتاج إلى معرفة أحجام المعاملات المتوقعة حتى يتم تحديد الحدود القصوى ومراقبة الأداء بشكل صحيح. وسيتم التأكيد معكم على التوافق وطرق الوصول الدقيقة أثناء تحديد نطاق العمل وقبل بدء أي أعمال تهيئة.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأنظمة التي يمكنك الاتصال بها؟
يمكننا الاتصال بمعظم منصات المحاسبة الحديثة، ومنصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومنصات التجارة الإلكترونية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها. وفي حال عدم توفر واجهة برمجة تطبيقات (API) لنظام ما، يمكننا قبول ملفات CSV أو SFTP المجدولة أو ملفات التصدير من Google Sheets. ويتم التأكد من التوافق النهائي خلال مرحلة تحديد نطاق العمل.
إلى أي مدى يمكن تخصيص القواعد الضريبية؟
تدعم الخدمة مجموعة قواعد قابلة للتكوين حسب كل ولاية قضائية وفئة منتج ونوع عميل. تقوم شركة implementi.ai بإجراء التكوين الأولي للقواعد، ونقوم نحن بإجراء تعديلات مستمرة معقولة كجزء من الخدمة الشهرية للحد من حالات الإيجابية الكاذبة.
ماذا يحدث عندما يتم وضع علامة على فاتورة ما؟
تُضاف إلى الفواتير التي تم وضع علامة عليها علامة موحدة وسجل استثناء يتضمن سببًا مقترحًا والخطوة التالية الموصى بها. ويتم توجيه حالات الاستثناء إلى المراجع المُعيَّن أو إلى قائمة انتظار التذاكر لحلها يدويًّا؛ ويتم تسجيل جميع القرارات لضمان إمكانية التدقيق.
هل يقدم هذا الحل استشارات ضريبية؟
لا. يحدد المنتج التناقضات المحتملة ويقترح أسبابها باستخدام القواعد المُعدة مسبقًا وعمليات فحص الأنماط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يحل محل المشورة الضريبية أو القانونية الرسمية. وتبقى القرارات النهائية بشأن المعاملة الضريبية من اختصاص المتخصصين في الشؤون المالية أو الضريبية لدى شركتك.
ما مدى سرعة بدء النظام في معالجة الفواتير؟
يعتمد وقت بدء التشغيل على عدد عمليات التكامل، وتوافر البيانات النموذجية، ونطاق تكوين القواعد. ونقوم بتأكيد الجدول الزمني وخطوات الإعداد المطلوبة قبل التنفيذ. وتبدأ الخدمة الشهرية بمجرد تفعيل الاتصالات والقواعد المتفق عليها.
كيف يتم التعامل مع النتائج الإيجابية الخاطئة؟
يتم تتبع حالات الإيجابية الكاذبة واستخدامها لضبط القواعد والعتبات. وكجزء من الخدمة المُدارة، تراقب implementi.ai أحجام الاستثناءات وتقوم بتعديل الإعدادات لتقليل التنبيهات غير الضرورية مع الحفاظ على تغطية التحقق المطلوبة.
السعر
تغطي رسوم التفعيل الإعداد الأولي والتنفيذ وإطلاق نطاق الأتمتة المتفق عليه.
يغطي الاشتراك الشهري تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة المستمرة لخدمة الأتمتة.
يتم تأكيد النطاق الدقيق ومبلغ الاشتراك الشهري النهائي قبل الإطلاق.
هل أنت مستعد لأتمتة هذه العملية؟
أخبرنا عن أنظمة المحاسبة والتجارة الإلكترونية والفوترة التي تستخدمها حاليًا، وكذلك عن حجم الفواتير الشهرية المعتاد لديك.
سنقوم بتوضيح كيفية توصيل هذا الحل، ونطاقه، ومبلغ الاشتراك الشهري النهائي.
| راسلنا عبر البريد الإلكترونيcontact@implementi.ai | اتصل بنا+48 660 983 178 |
